Минская область, г. Борисов, ул. Демина, 8

Аа
0

Акционерам

Акционерам
05
03/2021

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Борисовский мясокомбинат №1» (далее Общество), место нахождения: Минская область, г. Борисов, ул. Демина, 8, приглашает Вас принять участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров Общества, созываемом Наблюдательным советом Общества по собственной инициативе (протокол заседания 19.02.2021), которое состоится 26 марта 2021 г. в 13.00 но адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Демина, 8, 2 этаж, зал переговоров. Повестка дня собрания:

1)     Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и утверждении основных направлений деятельности Общества в 2021 году.

2)     О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

3)     О заключении ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

4)     О работе наблюдательного совета Общества в 2020 году.

5)     Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества за 2020 финансовый год.

6)     Об утверждении направлений распределения прибыли Общества в 2021 году.

7)     Об объявлении и выплате дивидендов в ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» за 2020 год.

8)     Об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

9)     Об установлении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

10)   О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Борисовский мясокомбинат №1».

11)   Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «Борисовский мясокомбинат

Имеющим право на участие в собрании лицам можно ознакомиться с материалами поденному к собранию с 19 марта 2021 г. по 25 марта 2021 г. с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по месту нахождения Общества: Минская обл., Г. Борисов, ул. Демина, 8, приемная руководителя, а в день проведения собрания 26 марта 2021 года с 10.00 до 13.00 по месту нахождения: Минская обл., Г. Борисов, ул. Демина, 8, приемная руководителя, а с 13.00 по месту проведения: Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, 8, этаж 3, зал переговоров.

Регистрация участников собрания будет производиться с 11.30 до 12.30 в день по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра владельцев акций Общества на 1 марта 2021 г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия: акционер - физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца); представитель акционера дополнительно предъявляет документ, удостоверяющий его право на участие в общем собрании (доверенность либо иной документ).

С Уважением, Наблюдательный совет
ОАО «Борисовский мясокомбинат №1»

2021