Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Борисовский мясокомбинат №1» (далее Общество), место нахождения: Минская область, г. Борисов, ул. Демина, 8, приглашает Вас принять участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров Общества, созываемом Наблюдательным советом Общества по собственной инициативе (протокол заседания 19.02.2021), которое состоится 26 марта 2021 г. в 13.00 но адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Демина, 8, 2 этаж, зал переговоров. Повестка дня собрания:
1) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и утверждении основных направлений деятельности Общества в 2021 году.
2) О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
3) О заключении ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4) О работе наблюдательного совета Общества в 2020 году.
5) Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества за 2020 финансовый год.
6) Об утверждении направлений распределения прибыли Общества в 2021 году.
7) Об объявлении и выплате дивидендов в ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» за 2020 год.
8) Об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
9) Об установлении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
10) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Борисовский мясокомбинат №1».
11) Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «Борисовский мясокомбинат
Имеющим право на участие в собрании лицам можно ознакомиться с материалами поденному к собранию с 19 марта 2021 г. по 25 марта 2021 г. с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по месту нахождения Общества: Минская обл., Г. Борисов, ул. Демина, 8, приемная руководителя, а в день проведения собрания 26 марта 2021 года с 10.00 до 13.00 по месту нахождения: Минская обл., Г. Борисов, ул. Демина, 8, приемная руководителя, а с 13.00 по месту проведения: Минская обл., г. Борисов, ул. Демина, 8, этаж 3, зал переговоров.
Регистрация участников собрания будет производиться с 11.30 до 12.30 в день по месту проведения собрания.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра владельцев акций Общества на 1 марта 2021 г.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия: акционер - физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца); представитель акционера дополнительно предъявляет документ, удостоверяющий его право на участие в общем собрании (доверенность либо иной документ).
С Уважением, Наблюдательный совет
ОАО «Борисовский мясокомбинат №1»